證券代碼：600265????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST?景谷????????公告編號(hào)：2023-021

??????????????云南景谷林業(yè)股份有限公司

【資料圖】

??本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??云南景谷林業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議

于?2023?年?4?月?27?日（星期四）召開(kāi)。會(huì)議通知已于?2023?年?4?月?17?日通過(guò)電子

郵件方式發(fā)出。公司實(shí)有監(jiān)事?3?名，參加表決?3?名，會(huì)議符合《公司法》和《云

南景谷林業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)以下議案：

??一、會(huì)議以?3?票同意，0?票棄權(quán)，0?票反對(duì)，審議通過(guò)《2022?年度監(jiān)事會(huì)工

作報(bào)告》；

??相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《2022?年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

??該議案需提交?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??二、會(huì)議以?3?票同意，0?票棄權(quán)，0?票反對(duì)，審議通過(guò)《2022?年度財(cái)務(wù)決算

報(bào)告》；

??相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

??該議案需提交?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??三、會(huì)議以?3?票同意，0?票棄權(quán)，0?票反對(duì)，審議通過(guò)《2022?年年度報(bào)告》

及摘要；

??相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《2022?年年度報(bào)告》及摘要。

??該議案需提交?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??四、會(huì)議以?3?票同意，0?票棄權(quán)，0?票反對(duì)，審議通過(guò)《2022?年度利潤(rùn)分配

方案》；

??根據(jù)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的?2022?年度審計(jì)報(bào)告：

-419,040,240.93?元。

???由于母公司年末未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，董事會(huì)擬決定?2022?年度不進(jìn)行利潤(rùn)分

配，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

???該議案需提交?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???五、會(huì)議以?3?票同意，0?票棄權(quán)，0?票反對(duì)，審議通過(guò)《2022?年度內(nèi)部控制

?評(píng)價(jià)報(bào)告》；

???相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

?《2022?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

???六、會(huì)議以?3?票同意，0?票棄權(quán)，0?票反對(duì)，審議通過(guò)《關(guān)于?2023?年度公司

監(jiān)事薪酬的議案》；

???參考國(guó)內(nèi)同行業(yè)公司監(jiān)事的薪酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司?2023?年

監(jiān)事薪酬方案如下：

酬，監(jiān)事不享有津貼。

???該議案需提交?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???七、會(huì)議以?3?票同意，0?票棄權(quán)，0?票反對(duì)，審議通過(guò)《監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事

會(huì)關(guān)于公司?2022?年度財(cái)務(wù)報(bào)告非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的意見(jiàn)》。

???相關(guān)內(nèi)容公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《監(jiān)事

會(huì)對(duì)公司董事會(huì)關(guān)于公司?2022?年度財(cái)務(wù)報(bào)告非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的意見(jiàn)》。

???八、會(huì)議以?3?票同意，0?票棄權(quán)，0?票反對(duì)，審議通過(guò)《2023?年第一季度報(bào)

告》。

???相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《2023?年第一季度報(bào)告》。

??????????????????????????云南景谷林業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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