證券代碼：601868?證券簡稱：中國能建?公告編號：臨?2023-024

????????中國能源建設股份有限公司

(相關資料圖)

????關于召開?2022?年年度股東大會的通知

?本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和

完整性承擔法律責任。

?重要內(nèi)容提示：

???股東大會召開日期：2023年5月11日

???本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股

???東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

??一、召開會議的基本情況

??（一）股東大會類型和屆次:

??（二）股東大會召集人：董事會

??（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投

票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

??（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2023?年?5?月?11?日????9?點?00?分

??召開地點：北京市朝陽區(qū)西大望路甲?26?號院?1?號樓

??（五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

??網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡投票起止時間：自?2023?年?5?月?11?日

???????????????至?2023?年?5?月?11?日

?????采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺

的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即

投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

?????（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資

者的投票程序

?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬

股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第?1?號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

?????（七）涉及公開征集股東投票權

?????不適用

?????二、會議審議事項

????????????????????????????????????投票股東類型

序號??????????????議案名稱

??????????????????????????????????????全體股東

非累積投票議案

?????的議案

第三屆董事會第二十一次、第二十三次會議和公司第三屆監(jiān)事會

第十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司分別于?2023?年?2?月

披露的相關公告。

議案。

?????應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

?????三、股東大會投票注意事項

?????(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系

統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易

的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)

址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進

行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

?????(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名

下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量

總和。

??(三)持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東

大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為

其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分

別投出同一意見的表決票。

??(四)持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行

表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股

的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

??(五)同一表決權通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進

行表決的，以第一次投票結果為準。

??(六)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??(七)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差

額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為

無效投票。

??四、會議出席對象

??(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司

上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳

見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。

該代理人不必是公司股東。H?股股東參會事項請參見公司在香港

聯(lián)合交易所發(fā)布的臨時股東大會有關通知。

股份類別????股票代碼?股票簡稱???????股權登記日

Ａ股??????601868???中國能建???2023/5/5

?(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

?(三)公司聘請的律師。

?(四)其他人員。

??五、會議登記方法

??（一）登記方式

代表人身份證明或授權委托書、股票賬戶卡、持股憑證及受托人

身份證辦理登記手續(xù)；

持股憑證進行登記；授權委托股東代理人另需股東授權委托書

（見附件）和代理人本人身份證辦理登記手續(xù)；

公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；異地

股東可采用信函或傳真的方式登記；

東另行發(fā)出的股東大會通函及其他相關文件。

??（二）登記地點及授權委托書送達地點

??公司董事會辦公室（北京市朝陽區(qū)西大望路甲?26?號院?1?號

樓）

?。郵政編碼：100022

??（三）登記時間

??（四）聯(lián)系方式

??聯(lián)系人：代祖光

??電???話：010-59099826

??郵???箱：zgdai@ceec.net.cn

??六、其他事項

攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

??特此公告。

???????????????中國能源建設股份有限公司董事會

附件?1：2022?年年度股東大會授權委托書

附件?1：

中國能源建設股份有限公司：

?????茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023

年?5?月?11?日召開的貴公司?2022?年年度股東大會，并代為行使表

決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

序號?????????非累積投票議案名稱???????同意???反對???棄權

???????????告及其摘要的議案

???????????事會工作報告的議案

???????????立董事述職報告議案

???????????事會工作報告的議案

???????????度薪酬方案的議案

???????????度薪酬方案的議案

???????????度薪酬兌現(xiàn)標準的議案

??????度薪酬兌現(xiàn)標準的議案

??????務決算報告的議案

??????潤分配預案的議案

??????務預算方案的議案

??????外擔保計劃的議案

??????計機構的議案

??????務融資工具一般性授權

??????的議案

委托人簽名（蓋章）：????????????受托人簽名：

委托人身份證號：??????????????受托人身份證號：

?????????????????委托日期：???年???月???日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選

擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示

的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

查看原文公告

關鍵詞：